VİP KARAVANLARI ALDIKLARI GÜN SATMIŞLAR:'MİLYONLARCA LİRA VURGUN YAPAN ÇEK ŞEBEKESİNE SUÇ DUYURUSU''
11 Mart 2023 - 11:08 - Güncelleme: 13 Mart 2023 - 09:37
Çek vurguncuları piyasayı milyonlarca lira dolandırıp ortadan kayboldu. Toptan Susam, zeytin, şeker, gıda ve maya işi yaptığını, ayrıca ASOSTA arsaları olduğunu söyleyerek güven veren Ali Sevinç, aldığı toptan mal karşılığında karşılıksız çekleri piyasaya verdi. Balıkesir, Edremit, Akçay'ın yanı sıra Ege'de bir çok toptancıyı aynı yöntemle dolandıran Ali Sevinç'in adı son olarak Vip tarzı karavan vurgununa karıştı. Suç ortakları Erkan K., İlhan K., ve kardeşi Vuran K. ile birlikte ortak hareket ettikleri iddiasıyla suçlanan Ali Sevinç, İzmir'de Vip tarzı karavan üreten şirketi de 1 milyon 290 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Aldığı 3 karavan karşılığında düşük miktar peşinat veren ve bu şekilde karşı tarafa güven veren Ali Sevinç, değişik tarihlere kestiği çekleri şirket yöneticilerine verdi.
ÇEKLERİN GÜNÜ GELMEDEN BOMBASI PATLADI
Balıkesir'de faaliyet gösterdiği şirket adresinin kapalı bir depo olduğu, yine bu şirket üzerinden özellikle toptancıları milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Ali Sevinç'in bombası patlayınca ortadan kayboldu. Aldığı karavanları farklı adreslere gönderip kısa sürede başkalarının üzerine satış yapmakla suçlanan Ali Sevinç'in whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı. İzmir'den aldığı Vip tarzı karavan şirketine kestiği yüksek meblağ çeklerin haricinde 249 bin lirayı bankadan göndereceğini söyledi. Ortaya çıkan Whatsapp yazışmalarında, 'Ben bankadayım. Sıra bekliyorum. Parayı gönderityorum' şeklinde mesaj attı. Bu mesajı attıktan kısa bir süre sonra telefonunu kapatıp ortadan kayboldu. Çeklerin ödeme günü gelmeden banka, Ali Sevinç'in piyasaya kestiği tüm çeklere yasak getirdi.
VİP KARAVAN VURGUNUN UN ARKASINDAN ŞEBEKE ÇIKTI
Kendileri gibi bir çok kişinin karşılıksız çek yöntemiyle dolandırıldığını öğrenen karavan şirketinin sahibi, avukatı Lütfü Arabacı aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına, 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, HAKARET, ŞARTLI TEHDİT, ÇEK SAHTECİLİĞİ, TİCARETE HİLE KARIŞTIRMA' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukatın verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 'Sanıklardan Ali Sevinç Balıkesir Burhaniyede, PELET işi yaptığını söyleyen İzzet isimli kişi ile işyerine gelerek müvekkilim ile tanışırlar. Sanık bu tanışıklık üzerine Toptan Susam, zeytin, şeker, gıda ve maya işi yaptığını, büyük bir şirketin dağıtım işini de yaptığını, bunun dışında ASOSTA arsaları olduğunu ancak kiracısı bulunduğunu, kiracısını tahliye edeceğini, yine aynı mevkide kızının plaj işletmesi olduğunu söylemiş. Sohbetin ilerlemesi ile bir KARAVANA İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU beyan ederek MAVİ KARAVAN ı beğenmiştir. Beğendiği gün mal konusunda bir talebi olmamıştır. Bir kaç gün sonra telefon görüşmesinde ve sonra bu karavanı alacağını beyan ettikten sonra yapılan pazarlıkta 400.000.TL artı KDV ile anlaşılmıştır. Arkadaşı ve aynı zamanda ortağı olarak tanıtılan diğer sanık İLHAN K., bizzat işyerine gelerek 5.000 TL kaporayı bırakmıştır. Sonrasında bankaya 25.000.TL nakit bedel ödenmiş ve yine ekte suretleri sunulu 150.000.TL tutarlı ve 250.000.TL tutarlı çekleri göndermişlerdir. Çeklerin sorgusunda çekleri kesen firmaların karşılıksız çeki olmadığı FINDEKS araştırmasında kredi notlarının yeterli olduğu görülmüştür. İlk karavan olan MAVİ KARAVAN firma ekip nezaretinde Ali Sevinçin talimatı ile ortağım ve arkadaşım dediği İLHAN K.n in olduğu söylenen Edremitteki araba yıkama istasyonu ve deponun bulunduğu adrese bırakılmıştır. Adreste ayrıca irice bir tekne bulunmaktadır. Burada İLHAN K.karavanı karşılamış ve teslim almıştır. Bir müddet sonra Ali Sevinç Antalyada yaşayan çok yakın arkadaşının da satın aldığı karavanı beğendiğini, kızına hediye olarak almak istediğini, faturayı kendisine keserek satış yapılabileceğini beyan etmiştir. Yine bu pazarlık devam ederken bu sefer bir karavan daha almak ister ve netice itibarı ile aynı benzer şartlarda iki karavan (GRİ VE PEMBE KARAVAN) daha satın alır. Önceden görüntüsü gönderilen ve bankalarca sağlam olduğu teyit edilen 315.000 TL ve 325.000 TL lik çekleri gönderilen çekici tarafından teslim edilir. Çeklerin teslim edilmesi üzerine iki karavan daha teslim edilir. Ali Sevinç çekler dışında bakiye 249.271 TL müvekkile nakit borçlanır. 249.000 TL yi derhal ödeyeceğini beyan eden Sanık bir müddet müvekkili oyalamaya girişir.(EK1 Whatsapp yazışmaları) Bir müddet sonra Ali SEVİNÇ telefonlarını açmaz. Müvekkil hala sanığın geçici bir sorun yaşadığını düşünür ancak ufak bir araştırma ile aşağıdaki bilgilere ulaşır' satırlarına yer verdi.,
ŞARTLI TAHLİYEDEN ÇIKMIŞLAR
Avukat Lütfü Arabacı dilekçesinde, 'Ali Sevinç ve İlhan K. CORONA salgını nedeni ile tahliye olan HÜKÜMLÜLER olduğu, - Ali Sevinç in bir iş yerinin olmadığı , adres olarak belirttiği yerin bodrum kat kapalı bir depo olduğu içinde hiçbir eşyanın olmadığı, - Ali Sevinçin tacir olmadığı, ticaret yapmadığı, P...... BAYİSİ olmadığı ancak bir müddet ayvalık P... BAYİİ G.VARIM ı 7.000.000 TL civarında dolandırdığı, Bayiiden aldığı malları ucuz fiyata piyasaya bozdurduğu, - Karavanların götürüldüğü Edremitteki yıkama istasyonunun Ali Sevinç le beraber hareket eden İLHAN K.nın kiracısı Ta. P. tarafından işletildiği, - Karavanların teslimden itibaren ilk gün hemen devirlerinin yapıldığı, iki karavan için ulaştığımız bilgilerde ; GRİ KARAVANIN yine İlhanın kiracısı olan ERKAN K.'ya devrinin yapıldığı, yine bir karavanın İlhan'ın arkadaşı emekli emniyet mensubuna devrinin yapıldığı, bu devirlerin gerçek olmayıp satışa kadar emaneten yapıldığı sonrasında, Çanakkale'de galericilik yapan B. E. kanalı Mavi ve Pembe karavanın gerçek satışının yapılarak Konyaya gönderildiği öğrenilmiştir. - Müvekkile verilen çeklere gelince; bu çeklerin hiçbiri ticari çek olmayıp dolandırıcılıkta kullanılmak üzere TASARLANMIŞ ÇEKLERDİR. Keşideci firmalara bakıldığında kısa süre önce kuruldukları, daha önceki çek defterini ödedikleri, sonraki defterin tümünün bu şekil dolandırıcılıkta kullanıldığı, P. bayisi aynı şekilde aynı firma çekleri ile dolandırıldığı, bu çeklerin ticari alışveriş sonucu keşidelenmediği, düzmece olduğu, bir çek grubunda keşideci olan firma diğer çek grubunda hamil ve ciranta olduğu, aynı şekilde ciranta olanın diğer grupta keşideci olduğu bir ticari ilişki nedeni ile verilmediği görülmektedir. Kısa süre sonra da EK2'de sunulduğu üzere bu hesaplara çek yasağı gelmiştir. Bu çeklerin ödeme kabiliyeti yoktur. Yüksek ihtimal çeklerin üzerindeki keşideci ve ciro imzaları da sahte çıkacaktır. - Yine yaptığımız araştırmada sanıkların bu şekilde eline geçirdikleri çeklerle ayrım yapmaksızın her türlü malı talep ettikleri, aldıkları malı hiçbir şekilde depolamadan diğer kişilere geçirerek nakite çevirdikleri, depolama alanlarının olmadığı anlaşılmaktadır. -Sanıklar meslek olarak ödenmeyecek düzmece çeklerle ticaret yapma görüntüsü ile dolandırıcılık yapmakta, haksız kazanç sağlamaktadırlar. Sanıklar organize şebeke olarak müvekkili 1.290.000 TL dolandırmışlardır. - Bizim duyduğumuz ancak dosya numarasını henüz tespit edemediğimiz Turgutlu da da aynı şekilde TOKAT tabir edilen vurgun yapmışlar, yine P. bayii 7.000.000 TL üzerinde dolandırmışlardır. Çeklerle müvekkile verilen çekler birbirini bütünlemektedir. - Müvekkile verilen çeklerin ödenme ihtimali yoktur. En son banka ile yapılan görüşmede aynı seride keşide edilmiş çekler karşılıksız çıkmıştır. Kaldı ki çek yasağı konmuştur. Çekler vadelerinde ödenmeyecektir.
HEM DOLANDIRMIŞLAR HEM TEHDİT ETMİŞLER
Avukat Lütfü Arabacı dilekçenin son bölümünde , 'Firma personelimiz Samet BEDİR başımıza gelen dolandırıcılık olayında, karavanların peşine düşerek olayı kısmen aydınlatan kişidir. Edremit ve Çanakkalede galerici ve diğer esnaflarla görüşmeler yapmıştır. Samet BEDİR'in ismini, telefonunu ve kim olduğunun sanıklar tarafından öğrenilmesi üzerine, Samet BEDİR'in telefonuna bu sefer sanıklar tarafından HAKARET VE TEHDİT İÇEREN görüntülü mesajlar gelmiştir. Gelen mesajdaki görüntüde (EK3) sanıkların Edremitten gelerek müvekkilin işyerini gece fotoğraflayarak KEŞİF YAPTIKLARI sinkaflı tehditlerle "İzmirliler hani nerde" şeklinde mesaj attıkları, telefon görüşmelerinde sanıkların çok kalabalık aile oldukları, E. "Karslılar" olarak tanındıkları öğrenilmiştir. Bu şekil bilgiler ve sanıklar tarafından yapılan eylemler doğal olarak müvekkili işyeri, ailesi ve çalışanları anlamında endişeye sevk etmiştir. Bu sebeple sayın savcılığınızca ivedilikle soruşturma yapılarak sanıkların tehlikeli ve tehdit oluşturucu olduğu kanaati hasıl olması halinde müvekkil işyeri, ailesi ve çalışanları için koruma tedbirlerinin alınmasını talep ediyoruz' satırlarına yer verdi.
ÇEKLERİN GÜNÜ GELMEDEN BOMBASI PATLADI
Balıkesir'de faaliyet gösterdiği şirket adresinin kapalı bir depo olduğu, yine bu şirket üzerinden özellikle toptancıları milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Ali Sevinç'in bombası patlayınca ortadan kayboldu. Aldığı karavanları farklı adreslere gönderip kısa sürede başkalarının üzerine satış yapmakla suçlanan Ali Sevinç'in whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı. İzmir'den aldığı Vip tarzı karavan şirketine kestiği yüksek meblağ çeklerin haricinde 249 bin lirayı bankadan göndereceğini söyledi. Ortaya çıkan Whatsapp yazışmalarında, 'Ben bankadayım. Sıra bekliyorum. Parayı gönderityorum' şeklinde mesaj attı. Bu mesajı attıktan kısa bir süre sonra telefonunu kapatıp ortadan kayboldu. Çeklerin ödeme günü gelmeden banka, Ali Sevinç'in piyasaya kestiği tüm çeklere yasak getirdi.
VİP KARAVAN VURGUNUN UN ARKASINDAN ŞEBEKE ÇIKTI
Kendileri gibi bir çok kişinin karşılıksız çek yöntemiyle dolandırıldığını öğrenen karavan şirketinin sahibi, avukatı Lütfü Arabacı aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına, 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, HAKARET, ŞARTLI TEHDİT, ÇEK SAHTECİLİĞİ, TİCARETE HİLE KARIŞTIRMA' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukatın verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 'Sanıklardan Ali Sevinç Balıkesir Burhaniyede, PELET işi yaptığını söyleyen İzzet isimli kişi ile işyerine gelerek müvekkilim ile tanışırlar. Sanık bu tanışıklık üzerine Toptan Susam, zeytin, şeker, gıda ve maya işi yaptığını, büyük bir şirketin dağıtım işini de yaptığını, bunun dışında ASOSTA arsaları olduğunu ancak kiracısı bulunduğunu, kiracısını tahliye edeceğini, yine aynı mevkide kızının plaj işletmesi olduğunu söylemiş. Sohbetin ilerlemesi ile bir KARAVANA İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU beyan ederek MAVİ KARAVAN ı beğenmiştir. Beğendiği gün mal konusunda bir talebi olmamıştır. Bir kaç gün sonra telefon görüşmesinde ve sonra bu karavanı alacağını beyan ettikten sonra yapılan pazarlıkta 400.000.TL artı KDV ile anlaşılmıştır. Arkadaşı ve aynı zamanda ortağı olarak tanıtılan diğer sanık İLHAN K., bizzat işyerine gelerek 5.000 TL kaporayı bırakmıştır. Sonrasında bankaya 25.000.TL nakit bedel ödenmiş ve yine ekte suretleri sunulu 150.000.TL tutarlı ve 250.000.TL tutarlı çekleri göndermişlerdir. Çeklerin sorgusunda çekleri kesen firmaların karşılıksız çeki olmadığı FINDEKS araştırmasında kredi notlarının yeterli olduğu görülmüştür. İlk karavan olan MAVİ KARAVAN firma ekip nezaretinde Ali Sevinçin talimatı ile ortağım ve arkadaşım dediği İLHAN K.n in olduğu söylenen Edremitteki araba yıkama istasyonu ve deponun bulunduğu adrese bırakılmıştır. Adreste ayrıca irice bir tekne bulunmaktadır. Burada İLHAN K.karavanı karşılamış ve teslim almıştır. Bir müddet sonra Ali Sevinç Antalyada yaşayan çok yakın arkadaşının da satın aldığı karavanı beğendiğini, kızına hediye olarak almak istediğini, faturayı kendisine keserek satış yapılabileceğini beyan etmiştir. Yine bu pazarlık devam ederken bu sefer bir karavan daha almak ister ve netice itibarı ile aynı benzer şartlarda iki karavan (GRİ VE PEMBE KARAVAN) daha satın alır. Önceden görüntüsü gönderilen ve bankalarca sağlam olduğu teyit edilen 315.000 TL ve 325.000 TL lik çekleri gönderilen çekici tarafından teslim edilir. Çeklerin teslim edilmesi üzerine iki karavan daha teslim edilir. Ali Sevinç çekler dışında bakiye 249.271 TL müvekkile nakit borçlanır. 249.000 TL yi derhal ödeyeceğini beyan eden Sanık bir müddet müvekkili oyalamaya girişir.(EK1 Whatsapp yazışmaları) Bir müddet sonra Ali SEVİNÇ telefonlarını açmaz. Müvekkil hala sanığın geçici bir sorun yaşadığını düşünür ancak ufak bir araştırma ile aşağıdaki bilgilere ulaşır' satırlarına yer verdi.,
ŞARTLI TAHLİYEDEN ÇIKMIŞLAR
Avukat Lütfü Arabacı dilekçesinde, 'Ali Sevinç ve İlhan K. CORONA salgını nedeni ile tahliye olan HÜKÜMLÜLER olduğu, - Ali Sevinç in bir iş yerinin olmadığı , adres olarak belirttiği yerin bodrum kat kapalı bir depo olduğu içinde hiçbir eşyanın olmadığı, - Ali Sevinçin tacir olmadığı, ticaret yapmadığı, P...... BAYİSİ olmadığı ancak bir müddet ayvalık P... BAYİİ G.VARIM ı 7.000.000 TL civarında dolandırdığı, Bayiiden aldığı malları ucuz fiyata piyasaya bozdurduğu, - Karavanların götürüldüğü Edremitteki yıkama istasyonunun Ali Sevinç le beraber hareket eden İLHAN K.nın kiracısı Ta. P. tarafından işletildiği, - Karavanların teslimden itibaren ilk gün hemen devirlerinin yapıldığı, iki karavan için ulaştığımız bilgilerde ; GRİ KARAVANIN yine İlhanın kiracısı olan ERKAN K.'ya devrinin yapıldığı, yine bir karavanın İlhan'ın arkadaşı emekli emniyet mensubuna devrinin yapıldığı, bu devirlerin gerçek olmayıp satışa kadar emaneten yapıldığı sonrasında, Çanakkale'de galericilik yapan B. E. kanalı Mavi ve Pembe karavanın gerçek satışının yapılarak Konyaya gönderildiği öğrenilmiştir. - Müvekkile verilen çeklere gelince; bu çeklerin hiçbiri ticari çek olmayıp dolandırıcılıkta kullanılmak üzere TASARLANMIŞ ÇEKLERDİR. Keşideci firmalara bakıldığında kısa süre önce kuruldukları, daha önceki çek defterini ödedikleri, sonraki defterin tümünün bu şekil dolandırıcılıkta kullanıldığı, P. bayisi aynı şekilde aynı firma çekleri ile dolandırıldığı, bu çeklerin ticari alışveriş sonucu keşidelenmediği, düzmece olduğu, bir çek grubunda keşideci olan firma diğer çek grubunda hamil ve ciranta olduğu, aynı şekilde ciranta olanın diğer grupta keşideci olduğu bir ticari ilişki nedeni ile verilmediği görülmektedir. Kısa süre sonra da EK2'de sunulduğu üzere bu hesaplara çek yasağı gelmiştir. Bu çeklerin ödeme kabiliyeti yoktur. Yüksek ihtimal çeklerin üzerindeki keşideci ve ciro imzaları da sahte çıkacaktır. - Yine yaptığımız araştırmada sanıkların bu şekilde eline geçirdikleri çeklerle ayrım yapmaksızın her türlü malı talep ettikleri, aldıkları malı hiçbir şekilde depolamadan diğer kişilere geçirerek nakite çevirdikleri, depolama alanlarının olmadığı anlaşılmaktadır. -Sanıklar meslek olarak ödenmeyecek düzmece çeklerle ticaret yapma görüntüsü ile dolandırıcılık yapmakta, haksız kazanç sağlamaktadırlar. Sanıklar organize şebeke olarak müvekkili 1.290.000 TL dolandırmışlardır. - Bizim duyduğumuz ancak dosya numarasını henüz tespit edemediğimiz Turgutlu da da aynı şekilde TOKAT tabir edilen vurgun yapmışlar, yine P. bayii 7.000.000 TL üzerinde dolandırmışlardır. Çeklerle müvekkile verilen çekler birbirini bütünlemektedir. - Müvekkile verilen çeklerin ödenme ihtimali yoktur. En son banka ile yapılan görüşmede aynı seride keşide edilmiş çekler karşılıksız çıkmıştır. Kaldı ki çek yasağı konmuştur. Çekler vadelerinde ödenmeyecektir.
HEM DOLANDIRMIŞLAR HEM TEHDİT ETMİŞLER
Avukat Lütfü Arabacı dilekçenin son bölümünde , 'Firma personelimiz Samet BEDİR başımıza gelen dolandırıcılık olayında, karavanların peşine düşerek olayı kısmen aydınlatan kişidir. Edremit ve Çanakkalede galerici ve diğer esnaflarla görüşmeler yapmıştır. Samet BEDİR'in ismini, telefonunu ve kim olduğunun sanıklar tarafından öğrenilmesi üzerine, Samet BEDİR'in telefonuna bu sefer sanıklar tarafından HAKARET VE TEHDİT İÇEREN görüntülü mesajlar gelmiştir. Gelen mesajdaki görüntüde (EK3) sanıkların Edremitten gelerek müvekkilin işyerini gece fotoğraflayarak KEŞİF YAPTIKLARI sinkaflı tehditlerle "İzmirliler hani nerde" şeklinde mesaj attıkları, telefon görüşmelerinde sanıkların çok kalabalık aile oldukları, E. "Karslılar" olarak tanındıkları öğrenilmiştir. Bu şekil bilgiler ve sanıklar tarafından yapılan eylemler doğal olarak müvekkili işyeri, ailesi ve çalışanları anlamında endişeye sevk etmiştir. Bu sebeple sayın savcılığınızca ivedilikle soruşturma yapılarak sanıkların tehlikeli ve tehdit oluşturucu olduğu kanaati hasıl olması halinde müvekkil işyeri, ailesi ve çalışanları için koruma tedbirlerinin alınmasını talep ediyoruz' satırlarına yer verdi.
FACEBOOK YORUMLAR